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[年报]福田汽车2007年年度报告

来源:中国财经信息网    发布时间:2017-12-09 10:21:38

[年报]福田汽车2007年年度报告 时间:2008年02月02日 15:28:35&nbsp中财网

 

北汽福田汽车股份有限公司二○○七年年度报告(一)

 

 

一、重要提示

 

(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

(二)顾忠长监事因天气原因,特委托赵景光监事长代为投同意票。

 

 

刘毅男董事因工作原因,特委托尚元贤董事代为投同意票。

 

 

(三)北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

 

 

(四)本公司负责人徐和谊先生、主管会计机构负责人张夕勇先生、会计机构负责人杨巩社先生保证本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。

 

 

二、公司基本情况简介

 

(一)公司法定中文名称:北汽福田汽车股份有限公司

 

公司法定中文名称缩写:福田汽车

 

公司英文名称:BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.

 

公司英文名称缩写:FOTON

 

(二)公司法定代表人:徐和谊

 

(三)公司董事会秘书:龚 敏

 

联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路

 

电话:010—80716459

 

传真:010—80716459

 

E-mail:gongmin@foton.com.cn

 

公司证券事务代表:陈维娟

 

联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路

 

电话:010—80716459

 

传真:010—80716459

 

E-mail:chenweijuan@foton.com.cn

 

(四)公司注册地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路

 

公司办公地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路

 

邮政编码:102206

 

公司国际互联网网址:http://www.foton.com.cn

 

公司电子信箱:600166@foton.com.cn

 

(五)公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》

 

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

 

公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

 

(六)公司A股上市交易所:上海证券交易所

 

公司A股简称:福田汽车

 

公司A股代码:600166

 

(七)其他有关资料

 

公司首次注册登记日期:1996年8月28日

 

公司首次注册登记地点:北京市朝阳区东环中路32号

 

公司变更注册登记日期:2000年9月11日

 

公司变更注册登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路

 

公司法人营业执照注册号:1100001508249

 

公司税务登记号码:110114101202904

 

组织机构代码:10120290

 

公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司

 

公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市建国门外大街22号赛特广场五层

 

三、会计数据和业务数据摘要

 

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币

 

项目 金额

 

营业利润 446,965,764.31

 

利润总额 460,083,983.02

 

归属于上市公司股东的净利润 388,353,260.47

 

归属于上市公司股东的扣除非经常 352,108,783.91

 

性损益后的净利润

 

经营活动产生的现金流量净额 558,214,161.72

 

第2页

 

注:扣除非经常性损益的项目和金额: 单位:元

 

项目 金额

 

非流动资产处置损益 -8,950,416.14

 

计入当期损益的政府补助 23,570,386.69

 

非货币性资产交换损益 9,610,800.00

 

其他营业外收入净额 17,886,697.63

 

其他营业外支出净额 6,868,657.87

 

小计 35,248,810.31

 

所得税 -995,666.25

 

非经常性损益合计 36,244,476.56

 

(二)报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标: 单位:元

 

主要会计数据和 2007年 2006年 本年比上年 2005年

 

财务指标 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前

 

营业收入 27,865,242,095.69 19,829,106,326.12 19,311,459,891.34 40.53% 15,590,497,383.59 14,725,364,142.65

 

利润总额 460,083,983.02 72,093,929.92 72,093,929.92 538.17% -278,877,603.86 -278,877,603.86

 

归属于上市公

 

司股东的净利 388,353,260.47 52,276,441.88 47,622,489.14 642.88% -296,896,178.19 -296,775,625.03

 

 

归属于上市公

 

司股东的扣除 352,108,783.91 -8,618,030.46 -13,271,983.20 4185.72% -292,725,688.75 -292,605,135.59

 

非经常性损益

 

的净利润

 

基本每股收益 0.479 0.079 0.072 506.33% -0.649 -0.650

 

稀释每股收益 0.479 0.079 0.072 506.33% -0.649 -0.650

 

扣除非经常性

 

损益后的基本 0.434 -0.013 -0.020 3438.46% -0.639 -0.641

 

每股收益

 

全面摊薄净资 20.28 3.47 3.18 16.81 -20.35 -20.44

 

产收益率(%)

 

加权平均净资 22.63 4.13 3.76 18.5 -18.57 -18.64

 

产收益率(%)

 

扣除非经常性

 

损益后全面摊 18.39 -0.57 -0.89 18.96 20.07 -20.15

 

薄净资产收益

 

率(%)

 

扣除非经常性

 

损益后的加权 20.52 -0.68 -1.05 21.2 18.30 -18.38

 

平均净资产收

 

益率(%)

 

经营活动产生

 

的现金流量净 558,214,161.72 232,962,792.83 232,962,792.83 139.62% -82,898,298.76 -82,898,298.76

 

 

每股经营活动

 

产生的现金流 0.69 0.29 0.29 137.93% -0.18 -0.18

 

量净额

 

主要会计数据 2007年末 2006年末 本年比上年 2005年末

 

和财务指标 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前

 

总资产 7,731,217,581.87 6,460,919,68 6,411,776,066.93 19.66% 5,429,939,011.51 5,429,461,167.32

 

1.43

 

所有者权益(或 1,917,948,975.36 1,509,350,18 1,497,070,919.41 27.07% 1,455,670,043.5 1,451,987,197.07

 

股东权益) 2.02

 

归属于上市公

 

司股东的每股 2.36 1.86 1.85 26.88% 3.18 3.18

 

净资产

 

第3页

 

四、股本变动及股东情况

 

(一)股本变动情况:

 

1、股份变动情况表 单位:股

 

本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

 

数量 比例 发行 送 公积金转 其他 小计 数量 比例

 

(%) 新股 股 股 (%)

 

一、有限售条件股份

 

1、国家持股 28,687,500 3.54 -3,521,250 -3,521,250 25,166,250 3.10

 

2、国有法人持 307,273,500 37.87 -47,085,000 -47,085,000 260,188,500 32.07

 

 

3、其他内资持 115,087,500 14.18 -109,877,925 -109,877,925 5,209,575 0.64

 

 

其中:

 

境内法人持股

 

境内自然人持

 

 

4、外资持股

 

其中:

 

境外法人持股

 

境外自然人持

 

 

有限售条件股 451,048,500 55.59 -160,484,175 -160,484,175 290,564,325 35.81

 

份合计

 

二、无限售条件流通股份

 

1、人民币普通 360,360,000 44.41 160,484,175 160,484,175 520,844,175 64.19

 

 

2、境内上市的

 

外资股

 

3、境外上市的

 

外资股

 

4、其他

 

无限售条件流 360,360,000 44.41 160,484,175 160,484,175 520,844,175 64.19

 

通股份合计

 

三、股份总数 811,408,500 100 811,408,500 100

 

注:股份变动情况的说明:

 

公司股权分置改革于2006年4月26日经相关股东大会通过,以2006年5月29日作为股权登记日实施,于2006年5月31日实施后首次复牌。根据股改方案,公司有限售条件的流通股160484175股,于2007年5月31日上市流通,股权性质相应变化。公司已于2007年5月24日披露《北汽福田汽车股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。

 

 

限售股份变动情况表 单位:股

 

股东名称 年初限售股数 本年解除限 本年增加 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

 

售股数限售股数

 

一、股改限售股份

 

北京汽车摩托车联 259,665,393 0 0 259,665,393 股权分置改革 2009年5月31日

 

合制造公司

 

常柴股份有限公司 46,125,000 40,570,425 0 5,554,575 股权分置改革 2008年5月31日

 

诸城市义和车桥有 26,088,750 26,088,750 0 0 股权分置改革 2007年5月31日

 

限公司

 

华宝信托投资有限 25,344,357 0 0 25,344,357 股权分置改革 注1

 

责任公司

 

山东莱动内燃机有 15,975,000 15,975,000 0 0 股权分置改革 2007年5月31日

 

限公司

 

其它100家持有有限 77,850,000 77,850,000 0 0 股权分置改革 2007年5月31日

 

第4页

 

售条件股份的股东

 

(注2)

 

股改限售股份小计 451,048,500 160,484,175 0 290,564,325 —— ——

 

二、董事、监事、高管持有股份

 

王金玉 32,883 0 0 32,883 董事、高管持股 注3

 

张夕勇 27,702 0 0 27,702 董事、高管持股 注3

 

李进巅 34,095 0 20,000 54,095 董事持股 注3

 

赵景光 40,471 0 0 40,471 监事持股 注3

 

张连生 27,165 0 0 27,165 监事持股 注3

 

陈忠义 27,702 0 0 27,702 监事持股 注3

 

赵维纯 9,240 0 0 9,240 高管持股 注3

 

邢洪金 34,095 0 0 34,095 高管持股 注3

 

张瑞先 34,095 0 0 34,095 高管持股 注3

 

龚敏 50,225 0 0 50,225 高管持股 注3

 

董事、监事、高管持 317,673 0 20,000 337,673 —— ——

 

有股份小计

 

合计 451,366,173 160,484,175 20,000 290,901,998 —— ——

 

注1:华宝信托投资有限责任公司限售条件:公司非流通股股东华宝信托投资有限责任公司在公司2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开日前以书面形式对本股权改革方案提出明确反对意见并明确要求取得转增的股份,需其支付的对价将由公司控股股东北京汽车摩托车联合制造公司代为支付。北京汽车摩托车联合制造公司代为支付的股份在华宝信托投资有限责任公司办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得北京汽车摩托车联合制造公司的书面同意,并由福田汽车向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

 

 

注2:公司其他102家持有有限售条件的股份的股东股改限售股份上市流通情况,公司已于2007年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)进行了公告。

 

 

注3:2007年8月1日,公司董事会、监事会审议通过了《董事、监事及高级管理人员持股转让管理办法》,并于 2007 年 8 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )进行了公告。

 

 

2、证券发行与上市情况

 

(1) 报告期末为止前三年历次证券发行情况

 

发行价 发行数量 获准上市交 交易终止日

 

种类 发行日期 格(或利 (元) 上市日期 易数量(元) 期

 

率)

 

短期融资券 2007-12-19 6.3% 500,000,000 2007-12-24 500,000,000 2008-09-16

 

公司已于2007年12月21日完成了2007年北汽福田汽车股份有限公司第一期短期融资券的发行。

 

 

本次短期融资券发行额为人民币5亿元,期限270天,单位面值100元人民币,发行票面利率6.3%。

 

 

本期短期融资券由中国民生银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过薄记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期短期融资券募集资金主要用于满足公司内正常的经营性短期资金需求。

 

 

(公司已于 2007 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

 

(http://www.sse.com.cn )上对此事项进行了公告)

 

(2)公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构变动情况

 

报告期内,公司股份总数没有发生变动,由于股权分置改革,有160,484,175股有限售条件的股份于2007年5月31日上市流通,使股本结构发生变化,详见“四、(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 及注解”。

 

 

(3) 现存的内部职工股情况

 

报告期内,公司无内部职工股。

 

 

(二)股东和实际控制人情况

 

第5页

 

1、股东数量和持股情况 单位:股

 

报告期末股东总数 92649

 

前十名股东持股情况

 

持有有限售 质押或冻

 

持股比例

 

股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 股份类别 条件股份数 结的股份

 

(%)

 

量 数量

 

北京汽车摩托车联合制造公司 国有法人 32.002% 259,665,393 0 未流通 259,665,393 无

 

常柴股份有限公司 国有法人 5.007% 40,625,000 -5,500,000 5,554,575未流通 5,554,575 无

 

35,070,425已流通

 

北京汽车工业控股有限责任公司 国有法人 3.941% 31,980,736 0 已流通 0 无

 

华宝信托有限责任公司 其他 3.124% 25,344,357 0 未流通 25,344,357 无

 

山东莱动内燃机有限公司 国有法人 1.969% 15,975,000 0 已流通 0 无

 

上海浦东发展银行-长信金利趋 其他 1.849% 15,005,256 15,005,256 已流通 0 无

 

势股票型证券投资基金

 

交通银行-天治核心成长股票型 其他 1.157% 9,391,001 9,391,001 已流通 0 无

 

证券投资基金

 

中国建设银行-鹏华价值优势股 其他 1.121% 9,099,777 9,099,777 已流通 0 无

 

票型证券投资基金

 

上海拖拉机内燃机公司 国有法人 0.887% 7,200,000 0 已流通 0 无

 

中信证券-工行-CREDIT 其他 0.781% 6,337,925 6,337,925 已流通 0 无

 

SUISSE(HONGKONG)LIMITED

 

前十名无限售条件股东持股情况

 

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

 

常柴股份有限公司35,070,425人民币普通股

 

北京汽车工业控股有限责任公司31,980,736人民币普通股

 

山东莱动内燃机有限公司15,975,000人民币普通股

 

上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金15,005,256人民币普通股

 

交通银行-天治核心成长股票型证券投资基金9,391,001人民币普通股

 

中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金9,099,777人民币普通股

 

上海拖拉机内燃机公司7,200,000人民币普通股

 

中信证券-工行-CREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED6,337,925人民币普通股

 

中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金6,317,954人民币普通股

 

丹东曙光车桥股份有限公司5,883,539人民币普通股

 

上述股东关联关系 1、公司前十名无限售条件股东中,第一、三、十股东为公司供应商,第二股东为公司实质控制人。其中,常柴股或一致行动关系的 份、山东莱动、丹东曙光各派出一人担任本公司董事。

 

 

说明 2、未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。

 

 

2、控股股东及实际控制人简介

 

第6页

 

(1)法人控股股东情况

 

控股股东名称:北京汽车摩托车联合制造公司

 

法人代表:刘毅男

 

注册资本:46,900.9万元人民币

 

成立日期:1988年1月11日

 

主要经营业务或管理活动:制造销售吉普车及附配件;零售小轿车;经营本企业所产产品及相关技术的出口业务;经营本企业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务;承办本企业中中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。

 

 

(2)法人实际控制人情况

 

实际控制人名称:北京汽车工业控股有限责任公司

 

法人代表:徐和谊

 

注册资本:123,147.5万元人民币

 

成立日期:1994年6月30日

 

主要经营业务或管理活动:授权内的国有资产经营管理,产权(股权)经营,对外融资、投资,制造、销售汽车及其零部件,技术开发及技术服务等。

 

 

公司的控股股东为北京汽车摩托车联合制造公司,它是北京汽车工业控股有限责任公司的全资子公司。公司实际控制人-北京汽车工业控股有限责任公司的国有资产出资人是:北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

 

 

(3)控股股东及实际控制人变更情况

 

报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

 

 

注:公司第一大股东与实际控制人股份划转事项说明:

 

2007年10月18日,公司实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司与公司控股股东北京汽车摩

 

托车联合制造公司签署了《关于无偿划转北汽福田汽车股份有限公司股份的协议书》。协议书中双方约

 

定:北京汽车摩托车联合制造公司同意将其持有的本公司 259,665,393 股股份(占本公司总股本

 

32.002%)无偿划转给北京汽车工业控股有限责任公司。(公司已于2007年10月22日,在《中国证券

 

报》、《上海证券报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)上对本事项进行了公告。)

 

2007年12月6日,公司收到由实际控制人北京汽车工业控股有限责任公司转来的国务院国有资产

 

监督管理委员会出具的《关于北汽福田汽车股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》(国

 

资产权[2007]1466号),同意将北京汽车摩托车联合制造公司持有的股份公司263,612,250股股份(含

 

替华宝信托投资有限责任公司向流通股股东支付的股改对价3,946,857股股份)划转给北京汽车工业控

 

股有限责任公司。(公司已于 2007 年 12 月 8 日,在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站

 

(http://www.sse.com.cn)上对本事项进行了公告。)

 

期后进展:

 

详见“十、重要事项 (十三)其他事项 期后事项:1、公司第一大股东与实际控制人股份划转事项。”

 

(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

 

北京市人民政府国有资产 100% 北京汽车工业 100% 北京汽车摩托车联 32.002% 北汽福田汽车

 

监督管理委员会 控股有限责任公司 合制造公司 股份有限公司

 

3.94%

 

3、其他持股在10%以上(含10%)的法人股东

 

截止报告期末,公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。

 

 

4、前10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件 单位:股

 

持有的有限 有限售条件股份可上市交易

 

序 有限售条件 售条件股份 情况 限售条件

 

号 股东名称 数量 可上市 新增可上市交

 

交易时家坠煞菔?

 

北京汽车摩 自改革方案实施之日,即2006年5月31日

 

1 托车联合制 259,665,393 2009年5月

 

31日 259,665,39起,北汽摩所持有的福田汽车非流通股股造公司 份至少在36个月内不上市交易或者转让。

 

 

第7页

 

公司非流通股股东华宝信托投资有限责任

 

公司在公司2006年第一次临时股东大会暨

 

股权分置改革相关股东会议召开日前以书

 

面形式对本股权改革方案提出明确反对意

 

华宝信托投 详见“限售 见并明确要求取得转增的股份,需其支付

 

2 资有限责任 25,344,357 条件”一栏 25,344,357 的对价将由公司控股股东北汽摩代为支

 

公司 说明内容 付。北汽摩代为支付的股份在华宝信托投

 

资有限责任公司办理其持有的非流通股股

 

份上市流通时,应先征得北汽摩的书面同

 

意,并由福田汽车向证券交易所提出该等

 

股份的上市流通申请。

 

 

常柴股份所持有的我公司股份,其中

 

3 常柴股份有 2008年5月 40,570,425股已于2007年5月31日上市流

 

限公司 5,554,575 5,554,575

 

31日 通,剩余5,554,575股将于2008年5月31日上市流通。

 

 

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

 

(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币

 

被授予 报告期

 

内从公

 

性 年 任期起始日 任期终止 年初持 年末持 股票 的限制 年度内 变动 司领取

 

姓名 职务 别 龄 期 日期 股数 股数 期权 性股票 股份增 原因 的报酬

 

减数 总额(税

 

数量 前)(万

 

元)

 

徐和谊 董事长 男 50 2007.5.30 2010.5.29 0 0 - 0 0 -

 

张小虞 独立董事 男 62 2007.5.30 2008.5.24 0 0 - 0 0 -

 

马守平 独立董事 男 68 2007.5.30 2009.6.28 0 0 - 0 0 -

 

韩永贵 董事 男 44 2007.5.30 2010.5.29 0 0 - 0 0 -

 

王金玉 董事、总经理 男 44 2007.5.30 2010.5.29 32,883 32,883 - 0 0 - 96.82

 

刘毅男 董事 男 55 2007.5.30 2010.5.29 0 0 - 0 0 -

 

张夕勇 董事、常务副 男 44 2007.5.30 2010.5.29 27,702 27,702 - 0 0 - 85.32

 

 

马萍 独立董事 女 43 2007.5.30 2009.6.28 0 0 - 0 0 -

 

田阡 独立董事 男 46 2007.5.30 2009.6.28 0 0 - 0 0 -

 

李波 独立董事 男 48 2007.5.30 2009.6.28 0 0 - 0 0 -

 

尚元贤 董事 女 41 2007.5.30 2010.5.29 0 0 - 0 0 -

 

徐振平 董事 男 50 2007.5.30 2010.5.29 0 0 - 0 0 -

 

李进巅 董事 男 61 2007.5.30 2010.5.29 34,095 54,095 - 0 20,000 买入

 

王柏松 董事 男 57 2007.5.30 2010.5.29 0 0 - 0 0 -

 

李洪俊 职工代表董事 男 44 2007.5.30 2010.5.29 0 0 - 0 0 - 25.28

 

赵景光 监事长、党委 男 50 2007.5.30 2010.5.29 40,471 40,471 - 0 0 - 64.58

 

副书记

 

张连生 监事、工会主席 男 50 2007.5.30 2010.5.29 27,165 27,165 - 0 0 - 26.64

 

陈忠义 监事 男 55 2007.5.30 2010.5.29 27,702 27,702 - 0 0 -

 

尹维劼 监事 男 40 2007.5.30 2010.5.29 0 0 - 0 0 -

 

刘学敏 监事 女 54 2007.5.30 2010.5.29 0 0 - 0 0 -

 

杨巩社 职工监事、总经 男 42 2007.5.30 2010.5.29 0 0 - 0 0 - 25.80

 

理助理

 

顾忠长 监事 男 41 2007.12.17 2010.5.29 0 0 - 0 0 -

 

余东华 副总经理 男 46 2004.8.12 - 0 0 - 0 0 - 83.58

 

王向银 副总经理 男 48 2004.12.30 - 0 0 - 0 0 - 82.88

 

王美臣 副总经理 男 45 2006.1.13 - 0 0 - 0 0 - 80.76

 

赵维纯 副总经理 男 49 2004.12.30 - 9,240 9,240 - 0 0 - 80.85

 

第8页

 

邬学斌 副总经理 男 42 2006.8.3 - 0 0 - 0 0 - 81.17

 

吴越俊 副总经理 男 44 2005.6.15 - 0 0 - 0 0 - 81.16

 

邢洪金 副总经理 男 45 1996.9.2 - 34,095 34,095 - 0 0 - 70.04

 

张瑞先 副总经理 男 47 1996.9.2 - 34,095 34,095 - 0 0 - 70.12

 

龚敏 董事会秘书 男 44 1998.3.14 - 50,225 50,225 - 0 0 - 24.60

 

合计 / / / / / 317,673 337,673 / 0 20,000 / 979.60

 

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

 

(1)徐和谊,北汽福田汽车股份有限公司董事长。历任:北京汽车工业控股有限责任公司副董事长、党委副书记。 现任:北京汽车工业控股有限责任公司董事长、党委书记,兼任北京现代汽车有限公司董事长、北京奔驰-戴姆勒汽车有限公司董事长、北京汽车投资有限公司董事长、北京现代摩比斯零部件有限公司董事长。社会兼职:中国汽车工业协会常务理事,北京市汽车行业协会副会长,北京市企业家联合会、北京市企业协会常务副会长,北京市科协常委,北京市消费者协会副会长,首都企业家俱乐部副理事长等职,并被聘为顺义区人民政府顾问。

 

 

(2)张小虞,北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任:中国汽车工业公司、中国汽车工业联合会、中国汽车工业总公司任规划司司长、机械工业部汽车工业司司长、国家机械工业局副局长。现任:

 

中国机械工业联合会执行副会长。 社会兼职:中国汽车工程学会理事长,中国内燃机学会理事长,中国汽车工业协会名誉理事长,《汽车工程手册》编委会主任,全国科协委员。

 

 

(3)马守平,北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任:北京汽车工业控股有限责任公司总经理、北京汽车行业协会会长。 现任:北京汽车行业协会名誉会长、北京市政协特邀委员。

 

 

(4)韩永贵,北汽福田汽车股份有限公司董事。历任:北京汽车工业控股有限责任公司董秘、总经理助理。 现任:北京汽车工业控股有限公司副总经理。社会兼职:北京市青年企业家协会理事、北京市青联委员、北京汽车工程学会会员。

 

 

(5)王金玉,北汽福田汽车股份有限公司董事。历任:北京汽车摩托车联合制造公司副总经理兼山东分公司经理、党委书记等职。 现任:北汽福田汽车股份有限公司总经理、党委书记,北京福田环保动力股份有限公司董事长,北京福田康明斯发动机有限公司董事长。社会兼职:北京企业家协会副理事长、北京汽车行业协会副会长、2007年当选为北京市十三届人大代表。

 

 

(6)刘毅男,北汽福田汽车股份有限公司董事。历任:北京汽车摩托车联合制造公司党办主任、总装分厂书记、培训处处长、职工学院院长、人事劳资处处长、党委副书记、工会主席、副总经理、党委书记兼总经理。 现任:北京汽车摩托车联合制造公司总经理。

 

 

(7)张夕勇,北汽福田汽车股份有限公司董事。历任:北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司副经理、党委副书记。 现任:北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、北京福田环保动力股份有限公司副董事长,北京福田康明斯发动机有限公司董事。 社会兼职:中国国有资产委员会常务理事、中国环境促进会委员会常务理事。

 

 

(8)马 萍,北汽福田汽车股份有限公司独立董事。 历任:北京锡华实业投资集团副总裁、北京康得实业投资(集团)有限公司副总裁。 现任:京福马国际集团有限公司副总裁、看尚(北京)数字传媒科技有限公司董事长。

 

 

(9)田 阡,北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任:中宇资产评估有限公司副总经理。现任:

 

信永中和会计师事务所合伙人。

 

 

(10)李 波,北汽福田汽车股份有限公司独立董事。历任:远卓管理顾问公司董事长、凯捷咨询(中国)公司副总裁。现任:上海尚道企业咨询公司执行董事。

 

 

(11)尚元贤,北汽福田汽车股份有限公司董事。历任:中国寰岛(集团)公司审计部、财务部经理。

 

 

现任:北京汽车工业控股有限责任公司资产管理部副经理。

 

 

(12)徐振平,北汽福田汽车股份有限公司董事。历任:常柴集团金坛柴油机有限公司副总经理。现任:常柴股份有限公司董事、副总经理兼销售公司总经理。

 

 

(13)李进巅,北汽福田汽车股份有限公司董事。历任:辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长兼总裁。现任:辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长。

 

 

(14)王柏松,北汽福田汽车股份有限公司董事。历任:山东莱动内燃机有限公司总经理、总会计师。

 

 

现任:山东莱动内燃机有限公司董事长、党委书记。

 

 

(15)李洪俊,北汽福田汽车股份有限公司职工代表董事。历任:北汽福田汽车股份有限公司采购管理部经理、总经理助理。现任:北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂党委书记、厂长。

 

 

(16)赵景光,北汽福田汽车股份有限公司监事长。 历任:北汽福田汽车股份有限公司厂长助理、

 

总经理办公室主任、党群工作部部长、工会主席。现任:北汽福田汽车股份有限公司党委副书记。社

 

会兼职:北京市思想政治工作研究会企业文化协会理事,中国机械政研会企业文化协会常务理事,北京

 

汽车工业政研会企业文化协会常务理事,中国汽车工业政研会企业文化协会常务副会长,北京联合大学

 

第9页

 

 

 

 

客座教授。

 

 

(17)张连生,北汽福田汽车股份有限公司监事。 历任:北汽福田汽车股份有限公司副总经理、党委常委兼怀柔汽车厂党委副书记。 现任:北汽福田汽车股份有限公司党委常委、工会主席。

 

 

(18)陈忠义,北汽福田汽车股份有限公司监事。历任:诸城市标准件厂副厂长。现任:诸城市义和车桥有限公司董事长兼总经理。社会兼职:潍坊市人大代表、诸城市人大常委。

 

 

(19)尹维劼,北汽福田汽车股份有限公司监事。历任:北京汽车工业控股有限公司审计室副主任。

 

 

现任:北京汽车工业控股有限责任公司审计室主任。社会兼职:北京汽车制造厂有限公司监事会主席,北京汽车研究所有限公司监事会主席,北京海晟房地产开发公司董事,中国机械工业审计学会副会长,北京市内部审计协会常务理事、北京市审计学会理事及北京市高级审计师职称专家评委。

 

 

(20)杨巩社,北汽福田汽车股份有限公司职工监事。 历任:北汽福田汽车股份有限公司财务计划部副经理。现任:北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、财务计划部经理、北京福田国际贸易有限公司董事。

 

 

(21)顾忠长,北汽福田汽车股份有限公司监事。历任:安徽全柴动力股份有限公司生产部经理。现任:安徽全柴动力股份有限公司总经理助理、营销公司总经理。

 

 

(22)刘学敏,北汽福田汽车股份有限公司监事。历任:怀柔县经委主任助理、副主任。现任:怀柔区工业公司党委书记、总经理。

 

 

(23)余东华,历任:北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂厂长、公司总经理助理、党委委员。现任:北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

 

 

(24)王向银,历任:北汽福田汽车股份有限公司长沙汽车厂厂长、公司汽车工程研究院院长。 现任:北汽福田汽车股份有限公司副总经理、营销公司党委书记、总经理。社会兼职:中国市场学会营销专家委员会(汽车)副主任,中国汽车工程学会委员。

 

 

(25)王美臣,历任:北汽福田汽车股份有限公司人力资源部经理、质量管理部经理、总经理助理。

 

 

现任:北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

 

 

(26)赵维纯,历任:北汽福田汽车股份公司营销公司常务副总经理、公司总经理助理、工程研究院院长、营销公司总经理。 现任:北汽福田汽车股份有限公司副总经理、北京福田康明斯发动机有限公司董事,北京福田国际贸易有限公司董事长。

 

 

(27)邬学斌,历任:上汽奇瑞汽车公司汽车工程研究院车型发展部部长、试制试验部部长,北汽福田汽车股份有限公司总设计师兼研究院院长。现任:北汽福田汽车股份有限公司副总经理兼研究院院长,北京福田康明斯发动机有限公司董事。社会兼职:北京汽车工程学会理事。

 

 

(28)吴越俊,历任:北汽福田汽车股份有限公司营销公司副总经理、公司战略发展部经理、总经理助理。 现任:北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

 

 

(29)邢洪金,历任:北汽福田车辆股份有限公司副总经理,北京福田建材有限责任公司总经理。现任:北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

 

 

(30)张瑞先,历任:北京汽车摩托车联合制造公司山东分公司总工程师; 现任:北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

 

 

(31)龚 敏,历任:北汽福田汽车股份有限公司财务部经理、副总会计师、总经理助理、金融事业部总经理。现任:北汽福田汽车股份有限公司董事会秘书、北京福田建材有限责任公司监事。社会兼职:北京上市公司协会董事会秘书委员会副主任,北京汽车行业协会第三届专家委员会委员。

 

 

(二)在股东单位任职情况

 

姓名 股东单位名称 担任的职务 任期 任期

 

起始日期 终止日期

 

徐和谊 北京汽车工业控股有限责任公司 董事长、党委书记 2006-10 ――

 

韩永贵 北京汽车工业控股有限公司 副总经理 2004-10 ――

 

刘毅男 北京汽车摩托车联合制造公司 总经理 2000-12 ――

 

尚元贤 北京汽车工业控股有限责任公司 资产管理部副经理 2005-06 ――

 

徐振平 常柴股份有限公司 董事、副总经理兼销售公司经理 2000-03 ――

 

李进巅 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事长 1993-03 ――

 

王柏松 山东莱动内燃机有限公司 董事长、党委书记 2006-05 ――

 

陈忠义 诸城市义和车桥有限公司 董事长、总经理 2002-05 ――

 

尹维劼 北京汽车工业控股有限责任公司 审计室主任 2006-02 ――

 

顾忠长 安徽全柴动力股份有限公司 总经理助理、营销公司总经理 2007-02 ――

 

第10页

 

 

 

 

在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况:

 

详见“(一)董事、监事、高级管理人员情况 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”。

 

 

(三)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

 

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:(1)年初经薪酬委提交董事会审议通过高管层经营考核方案; (2)次年初经营团队经营业绩考核按年初通过的方案实施。

 

 

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:在公司领取报酬的董事、监事、高管人员的年度报酬均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放,年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。2005年12月5日第一次临时股东大会通过了《高管人员薪酬激励方案》。

 

 

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

 

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴

 

徐和谊 是

 

张小虞 否

 

马守平 否

 

韩永贵 是

 

刘毅男 是

 

马萍 否

 

田阡 否

 

李波 否

 

尚元贤 是

 

徐振平 是

 

李进巅 是

 

王柏松 是

 

陈忠义 是

 

尹维劼 是

 

顾忠长 是

 

刘学敏 否

 

公司独立董事2007年津贴为6万元/年/人。

 

 

(四)公司董事监事高级管理人员变动情况

 

姓名 担任的职务 选举、聘任或离任原因

 

安庆衡 董事长 2007年2月10日,辞去董事长职务

 

2007年2月28日,辞去董事职务

 

徐和谊 董事长 2007年2月28日,被选举为董事长

 

周亮 副总经理 2007年3月20日,辞去公司副总经理职务

 

杨巩社 职工代表监事 2007年4月8日,被第二届职工代表选举为职工代表监事

 

韩永贵 董事 2007年5月30日,被选举为董事

 

尚元贤 董事 2007年5月30日,被选举为董事

 

常金荣 监事 2007年5月30日,辞去监事职务

 

尹维劼 监事 2007年5月30日,被选举为监事

 

郭新民 董事 2007年5月30日,辞去董事职务

 

赵海 董事 2007年5月30日,辞去董事职务

 

杜斌 监事 2007年5月30日,辞去监事职务

 

张海洋 监事 2007年12月17日,辞去监事职务

 

顾忠长 监事 2007年12月17日,被选举为监事

 

(五)公司员工情况

 

截止报告期末,公司在职员工为21358人,需承担费用的离退休职工为2598人,公司需承担费用的离退休职工中离休11人,退休2587人。员工的结构如下:

 

第11页

 

1、专业构成情况

 

专业构成的类别 专业构成的人数

 

生产人员 12313

 

销售人员 2783

 

技术人员 2465

 

财务人员 390

 

行政人员 428

 

其他管理人员 2979

 

2、教育程度情况

 

教育程度的类别 教育程度的人数

 

研究生以上 282

 

本科 2923

 

大专 3111

 

中技职高 15042

 

六、公司治理结构

 

(一)公司治理的情况

 

报告期内,公司法人治理结构得到了进一步的加强和完善:

 

1、2007年4月至6月,董事会对公司治理情况进行了自查,形成并公告了《公司治理自查报告》。

 

 

2007年8月,北京证监局对公司进行了现场检查,根据检查情况下发了《监管意见书》,就公司治理关于投资者关系管理与信息披露不归同一部门管理、董事会尚未设立提名委员会、公司审计部门不独立、部分制度修订时间较长4个方面提出了问题,并要求公司进行整改。

 

 

2007年9月14日,公司就《监管意见书》所提意见报送了整改计划,承诺了相关的整改措施和时间:

 

①对于投资者关系管理与信息披露不归同一部门的问题,2007年8月14日,公司对董事会办公室职能之责进行了调整,明确由董秘统一负责及协调公司投资者关系工作;董事会办公室下设信息披露管理部,负责公司投资者关系管理工作。

 

 

②对于董事会尚未设立提名委员会的问题,公司拟于2008年6月30日前设立提名委员会。

 

 

③对于审计部门不独立的问题,公司已决定将审计科从财务计划部独立出来,成立单独的审计部门,目前正在履行相关程序。

 

 

④对于部分制度修订时间较长的问题,公司已根据监管要求,结合公司实际情况完成了对《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理办法》四项制度的修订工作。相应的制度公司已于11月在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

 

 

2、2007年4月,凭借公司有效的法人治理,再次荣获2006年度中国上市公司董事会金圆桌奖“十佳董事会”称号,科学的法人治理结构及有效率的董事会运作,在中国的上市公司中,有着积极的示范意义。

 

 

3、本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求,不断完善法人治理结构、规范公司运作,加强信息披露。

 

 

2007年8月,公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的要求,及时修改了《公司信息披露事务管理制度》和《董事、监事、高级管理人员持股转让管理办法》,并聘请上海证券交易所、北京证券监督管理局资深专家为公司董事、监事、高管人员以及中层以上干部60余人进行了信息披露专题培训,引导和强化了董事、监事、高管人员及公司相关责任人依法依规履行职责的意识,加强了公司内职能部门及事业部一把手遵循上市公司信息披露制度的依法运作意识,明确了各职能部门及事业部一把手是重大信息披露的第一责任人,为公司重大信息及时、准确、完整的披露提供了基础保证。

 

 

4、报告期内,董事会各专门委员会积极开展工作,共召开投资管理委员会会议4次,薪酬与考核委员会会议3次,审计委员会会议5次。另外,2007年8月,审计委员会赴长沙南方工程车事业部进行调研审计活动,听取了南方工程车事业部的财务状况及内部审计制度的建设执行情况的汇报,审计委认为:南方工程车事业部上半年财务经营状况比较理想,该事业部财务管理制度建设工作进行的全面且扎实,形成一整套符合福田公司要求,并结合了地方及行业特点的财务管理制度;福田公司内部审计制度较为完善,内部审计内容、职能职责、审计权限、审计纪律、责任追究规定的详细全面,且形成了较为成熟的内部审计流程及模板。审计委员会的此次调研活动对公司董事会专门委员会的建设及工作开展起到了积极的带头作用。

 

 

第12页

 

 

 

 

5、报告期内,独立开展监事会活动,培育监事监管能力。2007年11月,四届二次监事会在安徽省合肥市召开,与会监事审议了《关于监事调整的议案》,讨论通过了《2008 年监事会工作要点》(讨论稿)。同时,监事会还听取了《关于福田公司前三季度财务情况的汇报》及《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理办法》等4个规则性文件修订情况和董事会依法运作情况的汇报。监事会高度评价了董事会的正确决策、指导和经理部门所做的卓有成效的组织及经营管理工作;同时还指出,四项规则性文件的修订,实事求是地解决了福田公司法人治理的规范性要求,为良好的法人治理活动提供了制度保证。

 

 

会议还对《监事会对董事会、经理层监督模式》进行了讨论。与会监事认为,作为法人治理示范基地,积极进行监事会监督模式的探索与研究,是必要的。

 

 

随后,监事会一行赴安徽江淮汽车股份有限公司与其监事会就如何更好地发挥监督作用进行了相互探讨和学习。

 

 

6、报告期内,为了保护全体股东权益,完善现代企业法人治理结构,公司对目前世界上先进的公司治理模式进行了研究分析,为全流通时代下的公司治理提供了理论基础。

 

 

7、2007年11月,被董事会杂志社指定为“中国上市公司法人治理示范基地”,并获得了监管部门的认可和支持;同时双方还签订了《战略合作协议》,合作成立了“中国上市公司法人治理示范基地联合课题研究项目组”,就上市公司法人治理研究及建设、投资者关系管理、信息披露管理等方面以及对上市公司业内热点和难点课题进行共同研究,为中国上市公司的法人治理研究进行积极探索。

 

 

8、2007年12月,公司入选上证公司治理指数成份

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