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[年报]中科三环:2011年年度报告(更新后)

来源:中国财经信息网    发布时间:2019-05-18 20:18:50

[年报]中科三环:2011年年度报告(更新后) 时间:2012年05月03日 01:00:59&nbsp中财网

 

CONTENTS 目 录

 

 

 

 

 

 

一、公司基本情况简介 ················································································ 1

 

 

二、主要会计数据和财务指标 ···································································· 2

 

 

三、股本变动及股东情况 ············································································ 3

 

 

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ·········································· 5

 

 

五、公司治理结构 ························································································ 8

 

 

六、股东大会情况简介 ·············································································· 10

 

 

七、董事会报告 ··························································································· 11

 

 

八、监事会报告 ··························································································· 17

 

 

九、重要事项 ······························································································· 18

 

 

十、财务报告 ······························································································· 21

 

 

十一、备查文件目录 ·················································································· 68

 

 

 

 

 

 

 

 

重要提示

 

 

1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证

 

本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

 

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

 

 

 

2 没有董事、监事和高级管理人员声明对本报告内容的真

 

实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

 

 

 

3 所有董事均出席本次董事会。

 

 

 

4京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保

 

留审计意见的审计报告。

 

 

 

5 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先

 

生及会计机构负责人张玉旺先生声明:保证2011年年度报告中

 

财务报告的真实、完整。

 

 

 

 

 

 

一、公司基本情况简介

 

 

1、公司法定中文名称:北京中科三环高技术股份有限公司

 

 

公司法定英文名称:Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co., Ltd.

 

 

中文缩写:中科三环

 

 

英文缩写:Zhong Ke San Huan Co., Ltd.

 

 

2、公司法定代表人:王震西

 

 

3、公司董事会秘书:赵寅鹏

 

 

联系地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层

 

 

邮政编码:100190

 

 

电 话:010-62656017

 

 

传 真:010-62670793

 

 

电子信箱: security@san-huan.com.cn

 

 

证券事务代表:田文斌

 

 

电 话:010-62656017

 

 

传 真:010-62670793

 

 

电子信箱:twb@san-huan.com.cn

 

 

4、公司注册地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层

 

 

邮政编码:100190

 

 

公司办公地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层

 

 

邮政编码:100190

 

 

公司网址:http://www.san-huan.com.cn

 

 

电子信箱:security@san-huan.com.cn

 

 

5、公司信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》

 

 

公司信息披露网址:http://www.cninfo.com.cn

 

 

公司年度报告备置地:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层 中科三环证券部

 

 

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

 

 

股票简称:中科三环

 

 

股票代码:000970

 

 

7、公司首次注册登记日期:1999-07-23

 

 

首次注册登记地点:北京市工商行政管理局

 

 

公司最近一次变更注册登记日期:2007-08-30

 

 

公司最近一次变更注册登记地点:北京市工商行政管理局

 

 

企业法人营业执照注册号:110000410288632

 

 

税务登记证号码:110108700228137

 

 

公司聘请境内会计师事务所:京都天华会计师事务所有限公司

 

 

办公地址:北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

 

 

 

 

 

二、主要会计数据和财务指标

 

 

1、主要会计数据 单位:人民币元

 

 

 

 

2011年

 

 

2010年

 

 

本年比上年增减

 

(%)

 

 

2009年

 

 

营业总收入(元)

 

 

5,695,842,020.93

 

 

2,365,781,537.28

 

 

140.76%

 

 

1,566,176,836.34

 

 

营业利润(元)

 

 

1,104,036,563.50

 

 

281,000,366.39

 

 

292.90%

 

 

92,231,358.21

 

 

利润总额(元)

 

 

1,108,410,871.42

 

 

292,482,539.09

 

 

278.97%

 

 

108,892,163.33

 

 

归属于上市公司股东的净利润(元)

 

 

767,306,973.94

 

 

206,778,794.92

 

 

271.08%

 

 

73,557,217.71

 

 

归属于上市公司股东的扣除非经常性

 

损益的净利润(元)

 

 

764,524,515.13

 

 

199,421,527.65

 

 

283.37%

 

 

61,276,223.64

 

 

经营活动产生的现金流量净额(元)

 

 

27,087,151.44

 

 

6,212,957.71

 

 

335.98%

 

 

221,719,702.75

 

 

 

 

2011年末

 

 

2010年末

 

 

本年末比上年末

 

增减(%)

 

 

2009年末

 

 

资产总额(元)

 

 

4,969,127,963.90

 

 

2,794,533,096.18

 

 

77.82%

 

 

2,418,040,829.56

 

 

负债总额(元)

 

 

2,328,888,172.02

 

 

1,070,680,727.00

 

 

117.51%

 

 

907,676,801.70

 

 

归属于上市公司股东的所有者权益

 

(元)

 

 

2,163,463,676.52

 

 

1,431,688,702.58

 

 

51.11%

 

 

1,244,096,010.64

 

 

总股本(股)

 

 

507,600,000.00

 

 

507,600,000.00

 

 

0.00%

 

 

507,600,000.00

 

 

 

 

 

 

2、主要财务指标 单位:人民币元

 

 

 

 

2011年

 

 

2010年

 

 

本年比上年增

 

减(%)

 

 

2009年

 

 

基本每股收益(元/股)

 

 

1.51

 

 

0.41

 

 

268.29%

 

 

0.14

 

 

稀释每股收益(元/股)

 

 

1.51

 

 

0.41

 

 

268.29%

 

 

0.14

 

 

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

 

 

1.51

 

 

0.39

 

 

287.18%

 

 

0.12

 

 

加权平均净资产收益率(%)

 

 

42.69%

 

 

15.46%

 

 

27.23%

 

 

6.02%

 

 

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

 

 

42.53%

 

 

14.91%

 

 

27.62%

 

 

5.01%

 

 

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

 

 

0.05

 

 

0.01

 

 

400.00%

 

 

0.44

 

 

 

 

2011年末

 

 

2010年末

 

 

本年末比上年

 

末增减(%)

 

 

2009年末

 

 

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

 

 

4.26

 

 

2.82

 

 

51.06%

 

 

2.45

 

 

资产负债率(%)

 

 

46.87%

 

 

38.31%

 

 

8.56%

 

 

37.54%

 

 

 

 

 

 

注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位: 人民币元

 

 

非经常性损益项目

 

 

2011年金额

 

 

附注(如适用)

 

 

2010年金额

 

 

2009年金额

 

 

非流动资产处置损益

 

 

-4,227,173.78

 

 

 

 

-2,288,834.26

 

 

2,312,435.60

 

 

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营

 

业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定

 

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

 

 

13,489,142.03

 

 

 

 

13,933,073.31

 

 

17,995,784.59

 

 

委托他人投资或管理资产的损益

 

 

4,809.59

 

 

 

 

0.00

 

 

244,888.89

 

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

 

 

-4,887,660.33

 

 

 

 

-162,066.35

 

 

-3,647,415.07

 

 

少数股东权益影响额

 

 

-479,111.92

 

 

 

 

-1,889,190.64

 

 

-1,242,698.98

 

 

所得税影响额

 

 

-1,117,546.78

 

 

 

 

-2,235,714.79

 

 

-3,382,000.96

 

 

合计

 

 

2,782,458.81

 

 

-

 

 

7,357,267.27

 

 

12,280,994.07

 

 

 

 

 

 

3、利润表附表 单位:人民币元

 

 

报告期利润

 

 

加权平均净资产收益率

 

 

每股收益

 

 

基本每股收益

 

 

稀释每股收益

 

 

2011年

 

 

2010年

 

 

2011年

 

 

2010年

 

 

2011年

 

 

2010年

 

 

归属于公司普通股股东的净利润

 

 

42.69%

 

 

15.46%

 

 

1.51

 

 

0.41

 

 

1.51

 

 

0.41

 

 

 

 

 

扣除非经常性损益后归属于公司

 

普通股股东的净利润

 

 

42.53%

 

 

14.91%

 

 

1.51

 

 

0.39

 

 

1.51

 

 

0.39

 

 

 

 

 

三、股本变动及股东情况

 

 

(一)股本变动及有限售条件股份情况

 

 

1、报告期内,公司股本未发生变动。

 

 

 

2、限售股份变动情况表 单位:股

 

 

股东名称

 

 

年初限售股数

 

 

本年解除

 

 

限售股数

 

 

本年增加

 

限售股数

 

 

年末限售

 

 

股数

 

 

限售原因

 

 

解除限售日期

 

 

北京三环新材料高技术公司

 

 

72,666,636

 

 

72,666,636

 

 

0

 

 

0

 

 

股改承诺

 

 

2011-3-25

 

 

TRIDUS INTERNATIONAL INC

 

 

28,621,226

 

 

28,621,226

 

 

0

 

 

0

 

 

股改承诺

 

 

2011-3-25

 

 

合计

 

 

101,287,862

 

 

101,287,862

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)前三年至报告期末股票发行与上市情况

 

 

1、前三年至报告期末为止,公司未发行股票。

 

 

 

2、公司没有内部职工股。

 

 

 

 

 

(三)股东持股情况介绍

 

 

1、报告期末股东总人数、前十名股东持股情况及前十名流通股股东持股情况。

 

 

 

2011年末股东总数

 

 

90,230

 

 

本年度报告公布日前一个月末股东总数

 

 

75,934

 

 

前10名股东持股情况

 

 

股东名称

 

 

股东性质

 

 

持股比例

 

 

持股总数

 

 

持有有限售条

 

件股份数量

 

 

质押或冻结

 

的股份数量

 

 

北京三环新材料高技术公司

 

 

国有法人

 

 

24.32%

 

 

123,426,636

 

 

0

 

 

0

 

 

TRIDUS INTERNATIONAL INC

 

 

境外法人

 

 

5.64%

 

 

28,621,226

 

 

0

 

 

0

 

 

TAIGENE METAL COMPANY L.L.C

 

 

境外法人

 

 

4.21%

 

 

21,371,005

 

 

0

 

 

0

 

 

宁波联合集团股份有限公司

 

 

境内非国有法人

 

 

3.03%

 

 

15,375,364

 

 

0

 

 

0

 

 

中国建设银行-华夏盛世精选股票型证

 

券投资基金

 

 

其他

 

 

2.62%

 

 

13,285,690

 

 

0

 

 

0

 

 

宁波电子信息集团有限公司

 

 

境内非国有法人

 

 

2.18%

 

 

11,060,000

 

 

0

 

 

7,500,000

 

 

中国银行-易方达深证100交易型开放

 

式指数证券投资基金

 

 

其他

 

 

1.17%

 

 

5,963,714

 

 

0

 

 

0

 

 

中国建设银行-华夏优势增长股票型证

 

券投资基金

 

 

其他

 

 

1.08%

 

 

5,482,182

 

 

0

 

 

0

 

 

中国工商银行-融通深证100指数证券

 

投资基金

 

 

其他

 

 

0.82%

 

 

4,142,563

 

 

0

 

 

0

 

 

华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动

 

股票型证券投资基金

 

 

其他

 

 

0.81%

 

 

4,090,545

 

 

0

 

 

0

 

 

前10名无限售条件股东持股情况

 

 

股东名称

 

 

持有无限售条件股份数量

 

 

股份种类

 

 

北京三环新材料高技术公司

 

 

123,426,636

 

 

人民币普通股

 

 

TRIDUS INTERNATIONAL INC

 

 

28,621,226

 

 

人民币普通股

 

 

TAIGENE METAL COMPANY L.L.C

 

 

21,371,005

 

 

人民币普通股

 

 

宁波联合集团股份有限公司

 

 

15,375,364

 

 

人民币普通股

 

 

中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金

 

 

13,285,690

 

 

人民币普通股

 

 

宁波电子信息集团有限公司

 

 

11,060,000

 

 

人民币普通股

 

 

中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

 

 

5,963,714

 

 

人民币普通股

 

 

中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金

 

 

5,482,182

 

 

人民币普通股

 

 

中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金

 

 

4,142,563

 

 

人民币普通股

 

 

华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金

 

 

4,090,545

 

 

人民币普通股

 

 

上述股东关联关系或一致行动的说明

 

 

1、公司前五名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变更信

 

息披露管理办法》中规定的一致行动人;

 

 

2、从公开披露资料了解到前十大流通股股东中:中国建设银行-华夏盛世精选

 

股票型证券投资基金、中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金同属于

 

华夏基金管理有限公司;

 

 

3、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息

 

披露管理办法》中规定的一致行动人情形。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、公司控股股东及实际控制人

 

 

(1) 公司控股股东的情况

 

 

公司名称:北京三环新材料高技术公司

 

 

法人代表:张子云

 

 

成立日期:1985年8月1日

 

 

注册资本:1658万元

 

 

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;生产、销售开发后的产品及工业自动化系统、电子元器件;

 

经营本公司自产产品及技术的出口业务;经营本公司生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务;开展对外

 

合作生产、“三来一补”业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。

 

 

 

(2)公司实际控制人的情况

 

 

公司名称:中科实业集团(控股)有限公司

 

 

法人代表:周小宁

 

 

成立日期:1993年6月8日

 

 

注册资本:124,831.47万元

 

 

经营范围:投资及投资管理;计算机软件及硬件、新材料、新能源和光机电一体化领域新产品生产加工、销售;通

 

信、生物工程、环保设备的技术开发、转让、服务;智能卡、IC卡的制作;房地产开发经营;物业管理及咨询;服装加

 

工;室内装潢;承办展览、展示;技术培训;会议服务;与上述业务有关的咨询和技术服务。

 

 

 

(3)公司实际控制人的情况

 

 

公司名称:中国科学院国有资产经营有限责任公司

 

 

成立日期:2002年4月12日

 

 

法人代表:王津

 

 

注册资本:506,703万元

 

 

经营范围:一般经营项目:国有资产的管理与经营。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政

 

法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务

 

院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)

 

 

(4)公司与实际控制人之间的产权和控制关系

 

 

 

 

中国科学院

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

中国科学院国有资产经营有限责任公司

 

 

 

 

35%

 

 

 

 

中科实业集团(控股)有限公司

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

北京三环新材料高技术公司

 

 

 

 

24.32%

 

 

 

 

北京中科三环高技术股份有限公司

 

 

 

 

 

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

 

 

(一)董事、监事和高级管理人员的情况:

 

 

1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况

 

 

姓名

 

 

职务

 

 

性别

 

 

年龄

 

 

任期起始日期

 

 

任期终止日期

 

 

年初

 

持股

 

 

 

年末

 

持股

 

 

 

变动

 

原因

 

 

报告期内

 

从公司领

 

取的报酬

 

总额(万

 

元)(税

 

前)

 

 

是否在股

 

东单位或

 

其他关联

 

单位领取

 

薪酬

 

 

王震西

 

 

董事长、总裁

 

 

 

 

69

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

92.53

 

 

 

 

李 凌

 

 

副董事长

 

 

 

 

47

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

文恒业

 

 

董事

 

 

 

 

70

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

钟双麟

 

 

董事

 

 

 

 

83

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

张国宏

 

 

董事

 

 

 

 

45

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

陈建华

 

 

董事

 

 

 

 

58

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

詹文山

 

 

独立董事

 

 

 

 

71

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

6.00

 

 

 

 

权绍宁

 

 

独立董事

 

 

 

 

51

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

4.80

 

 

 

 

王瑞华

 

 

独立董事

 

 

 

 

50

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

6.00

 

 

 

 

赵寅鹏

 

 

董秘、副总裁

 

 

 

 

49

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

73.37

 

 

 

 

张子云

 

 

监事会主席

 

 

 

 

69

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

李大军

 

 

监事

 

 

 

 

48

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

72.11

 

 

 

 

赵玉刚

 

 

监事

 

 

 

 

43

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

36.50

 

 

 

 

姚宇良

 

 

高级副总裁

 

 

 

 

71

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

92.35

 

 

 

 

李景宏

 

 

高级副总裁

 

 

 

 

70

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

87.29

 

 

 

 

胡伯平

 

 

高级副总裁

 

 

 

 

54

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

75.90

 

 

 

 

张 玮

 

 

副总裁

 

 

 

 

57

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

74.64

 

 

 

 

饶晓雷

 

 

副总裁

 

 

 

 

49

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

73.37

 

 

 

 

马 健

 

 

副总裁

 

 

 

 

49

 

 

2011年04月26日

 

 

2014年04月26日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

84.76

 

 

 

 

刘东进

 

 

独立董事

 

 

 

 

49

 

 

2008年04月25日

 

 

2011年04月25日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

1.20

 

 

 

 

蔡文权

 

 

监事

 

 

 

 

37

 

 

2008年04月25日

 

 

2011年04月25日

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

合计

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

0

 

 

0

 

 

-

 

 

780.82

 

 

-

 

 

 

 

 

 

2、现任董事、监事在股东单位任职情况

 

 

姓 名

 

 

股东单位

 

 

职 务

 

 

任职期间

 

 

李 凌

 

 

宁波电子信息集团有限公司

 

 

总 裁

 

 

2003.7-今

 

 

文恒业

 

 

TRIDUS INTERNATIONAL INC(中文简称“特瑞达斯公司”)

 

 

总 裁

 

 

1984.4-今

 

 

钟双麟

 

 

TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(中文简称 “台全公司”)

 

 

董事长

 

 

1987.6-今

 

 

张国宏

 

 

中科实业集团(控股)有限公司

 

 

总 裁

 

 

2003.1-今

 

 

陈建华

 

 

宁波联合集团股份有限公司

 

 

监事会主席

 

 

2011.5-今

 

 

张子云

 

 

北京三环新材料高技术公司

 

 

总 裁

 

 

1999.6-今

 

 

 

 

 

 

3、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

 

 

(1) 董事

 

 

王震西先生:中国工程院院士,现任本公司董事长、总裁。1964年毕业于中国科技大学。1973~1975年在法国诺贝

 

尔物理学奖获得者路易·奈尔教授主持的磁学实验室作访问学者,研究非晶态稀土合金材料的结构和磁性。曾任中国科学

 

院物理研究所助理研究员、副研究员、所学术委员兼学术秘书、副室主任、科技处长、研究员;国家计委稀土专家组成

 

员、国家高技术(863)计划材料领域专家委员会委员、中国科学院材料科学委员会委员、国家凝聚态中心学术委员会委

 

员、国家磁性功能材料工程中心主任等职;1985年创建中国科学院三环新材料高技术公司,担任总裁;曾先后荣获中国

 

科学院科技进步一等奖、国家教育部科技进步一等奖、国家科技进步一等奖、何梁何利基金科技进步奖;1989年被国务

 

院授予全国先进工作者。

 

 

 

李凌先生:1965年5月出生,工商管理硕士,高级工程师。现任宁波电子信息集团有限公司副董事长、总裁。曾任

 

宁波科宁达工业有限公司技术质量部经理、副总经理、宁波电子信息集团有限公司投资发展战略研究中心主任、中国普天

 

宁波电子信息集团有限公司董事会秘书、宁波市镇海区区委常委、区委组织部部长。

 

 

 

文恒业先生(HANG UP MOON):TRIDUS INTERNATIONAL INC(中文简称“特瑞达斯公司”)董事长,曾任科

 

宁达公司董事。

 

 

 

钟双麟先生:TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(中文简称“台全公司”)董事长、台全金属股份有限公司董事

 

长、联城工业股份有限公司董事长、台全电机股份有限公司董事长、台全精密工业股份有限公司董事长、台湾区车辆公会

 

零组件委员会主任委员。曾任大同工业股份有限公司重电机厂厂长、大同工学院讲师。

 

 

 

 

张国宏先生: 1966年7月出生,工商管理硕士,高级工程师。现任中科实业集团(控股)有限公司董事、总裁,北

 

京三环新材料高技术公司董事长,上海中科股份有限公司董事长。曾任中科实业集团(控股)公司副总裁、北京中科通用

 

能源环保有限责任公司董事长,北京中科国益环保工程有限公司董事长,北京中科恒业中自技术有限公司董事长,北京中

 

科科仪技术发展有限责任公司董事、副总裁等职。

 

 

 

陈建华先生:1953年6月出生,经济学硕士。现任宁波联合集团股份有限公司监事会主席,本公司董事。曾任宁波

 

前卫电机厂技术科长,宁波开发区经济发展局局长助理,宁波开发区工业公司总经理,宁波联合集团股份有限公司总裁助

 

理、董秘、副总裁。

 

 

 

詹文山先生:研究员、博士生导师。曾任中国科学院数理化学局副局长,物理研究所副所长,理化技术研究所所

 

长。物理学会磁学专业委员会主任,非晶态专业委员会主任,磁学国家重点实验室主任。

 

 

 

王瑞华先生:现任中央财经大学MBA教育中心主任、博士生导师。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生

 

部副主任、中惠会计师事务所经理等职。

 

 

 

权绍宁先生: 1960年4月出生,大学本科。现任北京市浩天信和律师事务所合伙人。曾任北京市第一律师事务所律

 

师、北京经纬律师事务所合伙人、北京国证律师事务所合伙人。

 

 

 

(2) 监事

 

 

张子云先生:现任北京三环新材料高技术公司总裁、本公司监事会主席,高级工程师。曾任中国科学院物理所党支部

 

书记、科长、处长,北京三环新材料高技术公司办公室主任、副总裁。

 

 

 

李大军先生:现任天津三环乐喜新材料公司执行总经理,高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司总经理助理。

 

 

 

赵玉刚先生:现任三环瓦克华北京磁性器件有限公司副总经理,高工。曾在内蒙古包头稀土研究院工作。

 

 

 

(3) 高级管理人员

 

 

王震西先生:本公司董事长兼总裁(见“董事”一栏介绍)。

 

 

 

姚宇良先生:现任本公司高级副总裁,高级工程师。曾在中科院物理所从事科研工作,历任宁波磁性材料厂技术科

 

长、副厂长、厂长。

 

 

 

李景宏先生:现任本公司高级副总裁兼天津三环乐喜新材料有限公司总经理,高级工程师。曾任鞍山虹光磁钢厂副

 

厂长、天津三环乐喜新材料有限公司副总经理等职。

 

 

 

胡伯平先生:现任本公司高级副总裁,博士,研究员。曾任中科院物理研究所助理研究员,北京三环新材料高技术

 

公司研究部主任、研究员、副总裁。

 

 

 

赵寅鹏先生:现任本公司董事会秘书兼副总裁,博士,高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北

 

京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理,英国安捷伦公司业务发展经理、北京三环新材料高技术公

 

司副总裁。

 

 

 

张玮先生:现为本公司副总裁,高级工程师,注册高级人力资源管理师。曾任中科院物理所团委书记,北京三环新

 

材料高技术公司总经理办公室主任、人事部经理、助理总裁等职。

 

 

 

饶晓雷先生:现任本公司副总裁兼上海爱普生磁性器件有限公司副总经理,博士,研究员。曾任北京三环新材料高

 

技术公司研究部副主任,北京三环聚磁公司总经理。

 

 

 

马健女士:现任本公司副总裁兼国际贸易分公司副总经理,高级工程师。曾任中国铁道建筑总公司助理工程师、北

 

京三环新材料高技术公司国际贸易分公司副总经理等职。

 

 

 

4、年度报酬情况

 

 

报告期内,在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额(不含独立董事)为762.82万元,其中在

 

本公司领取报酬的董事1 名(不含独立董事),金额为92.53万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为

 

272.17万元。

 

 

 

独立董事的津贴为每人每年6万元。

 

 

 

5、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

 

 

 

报告期内, 公司董事会换届,独立董事刘东进先生不再担任公司独立董事;报告期内,公司监事会换届,监事蔡文

 

权先生不再担任公司监事。

 

 

 

6、报告期内,公司新聘或解聘董事、监事及高级管理人员的情况。

 

 

 

公司2010年年度股东大会于2011年4月26日召开,会议分别审议通过了公司董事会、监事会换届及选举公司第五

 

届董事会董事、监事会监事的议案。公司第五届董事会成员为:王震西先生、李凌先生、张国宏先生、文恒业先生、钟双

 

麟先生、陈建华先生,独立董事为詹文山先生、王瑞华先生、权绍宁先生。本届董事会任期三年;公司第五届监事会由三

 

名监事组成,成员为:张子云先生、赵玉刚先生及公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李大军先生。本届监事会任

 

期三年。

 

 

 

公司于2011年4月26日召开的第五届董事会第一次会议选举王震西先生为公司董事长、李凌先生为公司副董事

 

长;聘任王震西先生兼任公司总裁;姚宇良先生、李景宏先生、胡伯平先生任公司高级副总裁;张玮先生、马健女士、赵

 

寅鹏先生、饶晓雷先生任公司副总裁,聘任期限三年。聘任赵寅鹏先生任公司董事会秘书。

 

 

 

公司于2011年4月26日召开的第五届监事会第一次会议选举张子云先生为公司监事会主席。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)公司员工基本情况

 

 

截至2011年12月31日,本公司在职员工总数为5,116人。

 

 

 

项目

 

 

人数

 

 

比例

 

 

项目

 

 

人数

 

 

比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理

 

 

193

 

 

3.77%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博士

 

 

10

 

 

0.20%

 

 

采购

 

 

25

 

 

1.49%

 

 

硕士

 

 

64

 

 

1.25%

 

 

销售

 

 

93

 

 

1.82%

 

 

本科

 

 

239

 

 

4.67%

 

 

研发

 

 

92

 

 

1.80%

 

 

大专

 

 

258

 

 

5.04%

 

 

技术

 

 

138

 

 

2.70%

 

 

中专高中

 

 

1880

 

 

36.75%

 

 

质量

 

 

388

 

 

7.58%

 

 

初中及以下

 

 

2665

 

 

52.09%

 

 

生产人员

 

 

3939

 

 

76.99%

 

 

公司需承担费用的离退休职工为15人。

 

 

 

后勤服务

 

 

248

 

 

4.85%

 

 

 

 

 

 

 

五、公司治理结构

 

 

(一)公司法人结构治理情况

 

 

本公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,规范公司运作,建立了较为

 

完善的公司法人治理结构和现代企业制度。公司董事会认为目前公司治理实际状况已经基本达到了中国证监会有关文件的

 

要求。主要内容如下:

 

 

1、关于股东与股东大会

 

 

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,规范股东大会的召集、召开和议事程序,确保股东尤其

 

是中小股东享有平等地位和充分行使其权利;公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要

 

求,切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。

 

 

 

2、关于控股股东与上市公司

 

 

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面以及组织机构方面完全独立,具有独立完整的业务和生产经营

 

能力;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

 

 

 

3、关于董事与董事会

 

 

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定选聘董事;公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求

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